La DEA investiga a Leo Messi

Eso si, las fuente policiales descartan en un principio que el propio Messi tuviera conocimiento de los hechos que se están investigando, ya que la trama en caso de demostrarse no implicaría al jugador pero si a su fundación comandada por su padre. Presuntamente están bajo sospecha los eventos celebrados por Messi en los países latinos. En este sentido, las informaciones públicadas cuentan que " la primera sospecha es una gira de conciertos realizados por la estrella mexicana de las canciones rancheras Vicente Fernández, y por otro lado, los partidos benéficos de sus amigos. Estas serían las principales razones para que la policía antidroga americana tengan bajo sospecha a los organizadores de dichos eventos. Así mismo, se relaciona, según la DEA, estos eventos con los carteles de la droga llamados “Los Valencia”.

Según las investigaciones que están llevando a cabo en los Estados unidos, los delincuentes podían tener contacto con los empresarios colombianos que se dedicaban a realizar dichos eventos y todo ello se realiza debido a una sospecha que les surge después de que el cantante Vicente Fernández usando sus giras pudiera haber blanqueado dinero del narcotráfico. Hoy, está abierta una segunda investigación en curso por la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Eduardo López-Palop. Este magistrado ya investigó estos supuestos delitos en España que afectan presuntamente al jugador blaugrana Leo Messi. La idea de estos partidos benéficos ha sido montado por la Fundación Leo Messi, que dirige Jorge, el padre del astro azulgrana. La trama de esta fundación consistE en presunto delito fiscal relacionado con estos partidos. Es decir, ños jugadores que presuntamente cobraron algún tipo dinero por realizar su dicha actividad futbolística podrían haber tenido algún presunto delito de blanqueo de dinero y sin haber tributado en el país de residencia que ,en nuestro caso, es España.

Los susodichos podrían haber estado vinculados sin saber al recibir dinero de este presunto cárter de la droga. En esos momentos está todo en manos de la Guardia Civil y la DEA, según informaciones de otros medios de comunicación. Además, si porbará la culpabilidad solo se podría dar por imputados a los jugadores indirectamente por un presunto delito de Blanqueo de dinero.

Bajo la lupa quedan dos tipos de eventos celebrados todos en distintos países latinos. Se trata, por una parte, de una gira de conciertos de la estrella mexicana de las rancheras Vicente Fernández y, por otra, de los partidos benéficos de Amigos de Messi contra el Resto del mundo (también llamados Messi & Friends). La DEA sospecha que los empresarios organizadores de estos eventos pudieron tener contacto con el cártel de Los Valencia, una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico.

Según las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, este cártel podría haber contactado con los empresarios, todos de origen colombiano, dedicados a montar esos eventos y que pudieran ser pagados o financiados por el dinero de la droga. La organización, según las pesquisas, podría haber intentado que se blanqueara dinero en los conciertos de Vicente Fernández con pagos ficticios en una gira mexicana. Esta es la parte más avanzada de la investigación de la Agencia Antidroga de EEUU, pero hay una segunda parte que en España ya se ha investigado por parte de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La UCO, de hecho, ya tomó declaración a varios participantes en esos partidos hace más de un año, como los jugadores Pinto, Alvesy Mascherano, para averiguar si habían cobrado por su participación en esos partidos, cuyos fondos iban a ser destinados en su totalidad a proyectos sociales de distintas ONG y en algunos casos nunca llegaron a los beneficiarios.

Otro asunto es el blanqueo de capitales procedentes del cartel de Los Valencia, del que los jugadores no tenían por qué saber nada, pero en el que sí podrían haber colaborado los empresarios, según sospecha la DEA. Parte de la investigación consiste en saber también hasta dónde llegaban los vínculos de esos empresarios con el resto de los participantes en la organización.